“李小姐,我每个星期有2000万资金要从香港汇过来,可是没有合适的人接收,你能帮我开个账户接收吗?不让你白干,有一定的报酬!”

前几天晚上,香港的刘先生给我发了一条这样的微信,说实话,缺钱的我真是有点动心!

刘先生一直做外贸生意,全世界满地跑,经常把中国的日常用品卖到非洲,中间赚个差价。这得意于他八岁的时候,就去了法国,不仅法语流利,英语也非常棒!2010年回国开拓新市场,因为他走遍的非洲各个国家,那里没有工厂、没有原材料、没有重工业,吃的穿的用的都是中国制造!所以,他回国后,经常参加广交会,专门接待外国人,如今生意做的越来越大!

我虽然不知道他具体的情况,但说实话,他的生意也不至于现在能赚到一个星期2000万!况且现在还在疫情期间,国外的疫情又这么不乐观,我还是觉得这里面猫腻很大,我提醒自己,千万不能贪图便宜把自己送进宫!

但我也没有正面拒绝刘先生,没说行也没说不行,我说让我考虑一下!

然后,我就赶快查找的一下,关于洗钱罪的法律规定!

你问银行卡里多了1000万会查吗?说实话,直觉告诉我,一定会查,但是,咱们还得找个证据不是:

1、央行关于大额交易的规定,请看下图

根据第4条的规定,跨境交易,个人账户当日单笔或者累计交易20万以上,就被列为大额交易了!

我滴个妈呀,刘先生一个星期就有2000万,就算分批,平均每天还有近285万进账,你说,银行能不查吗?

肯定查呀!何况1000万进账啊!

2、洗钱罪的规定

我又查了一下刑法对于洗钱罪的规定:

如果涉嫌毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、或者隐瞒来源的,都会有可能涉嫌洗钱,最高刑期10年

那什么行为算洗钱呢?

首当其冲的就是提供资金账户!

看到这一条,我就吓懵了!刘先生!你这么看我不顺眼吗?这不是直接把我送上断头台吗?幸好没有答应啊!要不,半条腿已经进宫了!

看来钱多真不是什么好事,永远都要相信,天上不会掉馅饼,只有自己踏实努力赚来的钱,花的才安心!虽然辛苦!但咱也不能做违法的事情啊,作为中国公民,每个人都有反洗钱的义务!

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